网上境外洗钱怎么回事，老师拿学生身份证乱开银行卡有的卡以境外洗钱开了老多卡孩子当兵

来源：整理时间：2023-01-06 12:04:31 编辑：理财网手机版

本文目录一览

1，老师拿学生身份证乱开银行卡有的卡以境外洗钱开了老多卡孩子当兵
2，在海外开公司是为了洗钱还是经营
3，洗钱是什么意思
4，请问怎么样叫什么洗黑钱具体是如何的
5，洗钱到底是怎么一回事请讲的通俗一些好吗
6，洗黑钱是什么意思
7，军人保障卡能支付宝么

1，老师拿学生身份证乱开银行卡有的卡以境外洗钱开了老多卡孩子当兵

这个应该可以报警了！但是安全起见，最好是匿名举报！

任务占坑

老师拿学生身份证乱开银行卡有的卡以境外洗钱开了老多卡孩子当兵

2，在海外开公司是为了洗钱还是经营

两种情况都有。有官员背景的，脱不了洗钱的干系。而也有的商人在国外抓住商机，进行投资经营。　　我国人口众多，过去我国一说就是“地大物博”，这些年资源逐渐枯竭，不得不转移国外，欠发达国家也的确需要我国的商业投资。

主要是逃税。再看看别人怎么说的。

在海外开公司是为了洗钱还是经营

3，洗钱是什么意思

洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。”

就是把黑的变成白的把不合法的变成合法的

洗钱是什么意思

4，请问怎么样叫什么洗黑钱具体是如何的

我们通过合法途径赚来的钱是可以解释来源的，要是手里有很多钱，但是又不能解释合法来源那你就不能用这些钱，所以要通过一定的方法来漂白最早最简单的洗钱方法是在瑞士开户，好笔我有很多解释不了的钱然后再国内想办法把钱汇去瑞士，因为以前瑞士不管钱的来源，在国内也开公司，在国外也开公司，用国外公司的名义再把钱汇回国内，说是商业往来的钱就好了，但是自从911以后瑞士银行查的很紧，所以金额太高就不行了。现在最流行的是买珠宝，用我在国内的黑钱买珠宝，然后带去国外换成现金，先汇去赌场，然后叫赌场汇汇回国还有就是自己去国外开一个基金公司，国内也开一个投资公司，可以去做期货一边做空一边做多，这样就把钱从一边搬去另一边了，因为是投资来的，所以没人会怀疑，洗钱方法很多，我说的也是一个皮毛^_^

这个估计比较难有人能告诉你哦。有机会去面试了解下，看看工作环境和员工的工作面貌如何，能单独和员工聊聊那是最好的，或者面试完后到周边问问附近的人，这些信息比较真实。凡是都要体验后才知道，才是最真实的。祝你找到好工作。

5，洗钱到底是怎么一回事请讲的通俗一些好吗

洗钱罪是指贩毒、走私及其他犯罪分子通过银行或其他金融机构将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质，使其非法资产合法化的行为。早在上个世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机，开了一个洗衣店。每天晚上结算当天洗衣收入时，他将非法所得的赃款加入其中，再向税务局申报纳税，税后钱款就全部成了他的合法收入，这就是“洗钱”一词的来历。洗钱罪的主体是金融机构或个人，主观方面是故意，侵犯的客体是社会主义市场经济秩序。客观方面的行为表现根据刑法第一百九十一条的规定有以下五种行为：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。”“单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。”有上述五种行为之一的就构成洗钱罪。 2001年第三次修正的《刑法》第191条明确，洗钱罪是指单位或个人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的、协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。对于洗钱行为的处罚，首先应当没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的利益，然后根据不同情况予以处罚。情节一般的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。参考文献：www.baidu.com提问者对答案的评价:谢谢!

6，洗黑钱是什么意思

黑钱指通过非法手段(如赌博、黑社会犯罪等）所取得的钱。把这些钱通过购买物品等方式，转移到银行合法帐户或国外，从而变成“合法”奖金。这个过程，就叫洗黑钱。

洗黑钱，指的是将犯罪或其他非法手段所获得的金钱，经过合法金融作业流程之类的方法，以“洗净”为看似合法的资金。洗钱常与经济犯罪、毒品交易、恐怖活动及黑道等重大犯罪有所关连，也常以跨国方式为之。洗黑钱有共通特征，例如高额、不明来历，在组织及账户中间流动，主要目的是清洗或含糊资金的来源地，不计成本。望采纳，谢谢

洗钱一词是由英文“money laundering”直译而来，最初的意思是指把脏钱洗干净。然而，洗钱的含义已今非昔比，表述也是多种多样。我国有学者认为，洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。 “洗钱”是指通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程，这已成为犯罪集团生存发展的一个非常关键的环节。一方面，通过洗钱，有组织犯罪掩盖了其犯罪活动踪迹，得以“正当地享受”犯罪所得；另一方面，洗钱为犯罪集团介入合法企业提供了资金，使其能够以“合法掩护非法” ，不断扩大犯罪势力。洗钱的客体即黑钱，包括：贩毒、走私、贩卖军火、诈骗、盗窃、抢劫、贪污、偷税漏税等犯罪所产生的收入。洗钱通常分三步：（1）存款，即将非法所得的现金存入银行；（2）通过一系列复杂而繁琐的交易，如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等，掩盖金钱的真实来源，使其合法化；（3）将资金以合法形式回到罪犯手中。另外，洗钱还有其它多种途径，如购买地产、珠宝、古玩等，过后再变换成现金或其它金融资产。举例：如，现将手上的一笔“脏”钱在国外购买一部小车，然后设法消除购买小车的记录（多用银行卡，届时只要消除转帐记录即可），再将小车转卖出手，所到手的钱就变成“干净”的钱了。

7，军人保障卡能支付宝么

第二代军人保障卡是可以用支付宝的。有关报道，第二代军人保障卡有5个新亮点：一是金融功能丰富。支持开通网上银行、手机银行、电话银行；支持支付宝、微信等国内第三方支付平台；支持理财功能，能够购买针对军人的稳健型理财产品，跨行和异地转账更加方便经济。二是应用更加多样。凭卡转接个人供给关系、用卡发薪、持卡就医、持卡领装、依卡管理住房信息等应用功能得到全面优化提升；研制部署军人保障卡医疗信息服务平台，提供及时准确的身份认证和数据共享服务；与电商平台合作，部队官兵及家属凭卡购物可享受优质优惠服务。下一步，会逐步拓展军人保障卡在军队其他领域、场所及社会空间的应用，开发面向官兵的个人信息服务功能。三是使用更加安全。金融功能嵌入接触式芯片，卡片防伪设计升级，安全防护水平得到全面提升。四是质量更加可靠。选用新的制作材料，更换卡面设计和生产工艺，设计使用寿命可达10年以上。五是办卡更加快捷。卡片制作、发放和个人化流程得到优化，有效提升制卡发卡效率，满足“换防不换卡”的使用要求。扩展资料：军人保障卡的注意事项：1、军人保障卡仅限本人使用，不得转借、冒用、伪造。2、应妥善保管军人保障卡，遗失或损坏须到签发单位补换。因出借、转让、遗失、泄露密码等原因造成的损失，由持卡人承担。3、不得折弯，避免高温，减小摩擦，远离强磁场，防止损坏内部芯片和外部磁条。4、卡片注销后，持卡人须将卡片交还签发单位。有关要求：1、I型卡不具有境外交易、网上银行、证券交易和外币交易等功能，仅限本人在发卡银行规定的功能范围内使用，每卡每年现金和转账存入总额（含所发工资）超过50万元人民币的，所发生的交易不再享受手续费优惠。2、对逾期（部队停止供薪3个月）不到银行销户的I型卡，军人保障卡管理办公室有权书面通知发卡银行当地网点停止其支付结算业务，不再享受优惠，并按照一般人民币结算户进行管理，开始收年费、小额账户管理费等费用，持卡人只能凭部队证明结清账户资金，办理销户手续。参考资料：凤凰网 --- 第二代军人保障卡来了

军人保障卡不可以绑定支付宝，在支付宝上消费。军人保障卡是在有限场合支付的电子卡，是从国家军费中开支的，不能随便成为无凭证的现金消费。军人保障卡主卡，那是无法绑定的。支付宝虽然是第三方支付转账支付平台，不能直接兑现成现金，但却能实现无凭证消费。所以，军人保障卡主卡不能绑定支付宝。如果是副卡，那可以开通网银或绑定支付宝，但前提是必须是身份证办理的，士兵证办理的无法通过联网身份核查的。

军人保障卡是在有限场合支付的电子卡，是从国家军费中开支的，不能随便成为无凭证的现金消费。支付宝虽然是第三方支付转账支付平台，不能直接兑现成现金，但却能实现无凭证消费。那么就可以通过这个平台来洗钱。一旦有人利用权力将保障卡金额随意增大，那么就可能通过支付宝达到购物洗钱的目的。所以，军人保障卡不能绑定支付宝。